公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：870450 证券简称：益升医学 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870450 益升医学 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市东卫律师事务所宁博律师、马望甝律师。
（七）会议地点

北京市丰台区枫竹苑二区 1 号楼 8 层益升益恒（北京）医学技术股份公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会依据实际情况对 2024 年工作进行了总结，编写了《2024 年度董事会
工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会依据实际工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司依据实际经营情况编写了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算方案》

公司对 2025 年经营情况做出合理预测，编写了《2025 年度财务预算方案》。
（五）审议《2024 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

公告编号：2025-005

（六）审议《续聘会计师事务所》

公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
（七）审议《2024 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定了《2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-001），《益升益恒（北京）医学技术股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业……
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