公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-005

证券代码：870450 证券简称：益升医学 主办券商：东北证券
益升益恒（北京）医学技术股份公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：丁艺琴女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会依据实际工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

公告编号：2026-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司依据实际情况编写了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

公司对 2026 年经营情况做出合理预测，编写了《2026 年度财务预算方案》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 29 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,701,053.89 元，母公司未 分配利润为 4,182,407.45 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开

公告编号：2026-005

日，公司总股本为 20,000,000 股，以应分配股数 20,000,000 股为基数，以未分
配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派
共预计派发现金红利 1,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责 任公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《续聘会计师事务所》
1. 议案内容：

公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务报告审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务报表及审计报告》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年经营与财务实际情况，公司编制
了 2025 年度财务报表，由公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
2. 回避表决情况……
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