
公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-008
证券代码:870450 证券简称:益升益恒 主办券商:东北证券
益升益恒(北京)医学技术股份公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第三次会议 于 2020年 4 月 20 日审议并通过:
提名丁艺琴女士为公司监事,任职期限至第二届监事会任期在满之日,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事
会主席朱琳爱义女士主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司法理规则》的规定,董事、高级管理人员的配偶不能担任公司监事。公司原监事会主席朱琳爱义女士为公司董事邓召儒先生的配偶,因此决定辞去监事会主席及监事职务。在公司选出新任监事会主席及监事之前,朱琳爱义女依旧履行上述职务。
朱琳爱义女士辞职造成公司监事会人员低于法定最低人数,公司监事会决定提名丁艺琴女士为监事会监事候选人。丁艺琴女士不是公司现任董事、高级管理人员的配偶或直系亲属,也不是失信联合惩戒对象。
(三)新任董监高人员履历
丁艺琴,女,汉族,1966 年 1 月 30 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
公告编号:2020-008
1984 年 7 月至 1988 年 8 月在安徽省蚌埠市张公山幼儿园任教师;1988 年 9 月至 1991
年 6 月在蚌埠食品工业专科学校就读包装装潢专业,获得大专学历;1991 年 7 月至 1996
年 8 月在蚌埠市郊区供销联社任文员;1996 年 9 月至 1999 年 6 月在北京服装学院进修
服装设计专业,获得本科学历;1999 年 7 月至 2003 年 10 月在曼妮芬服装有限公司深
圳分公司任货源管理;2003 年 11 月至 2004 年 10 月待业;2004 年 11 月至 2009 年 9 月
在北京迈科电子工程有限公司任行政专员;2009 年 10 月至 2010 年 10 月在北京嘉宝园
度假村管理有限公司任行政主管;2010 年 11 月至 2017 年 9 月在北京华联商厦股份有
限公司通州公司任人事经理;2017 年 10 至今任公司行政经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
此次提名有利于公司提高规范化治理水平,保障监事会正常运作。
三、备查文件
益升益恒(北京)医学技术股份公司第二届监事会第三次会议决议
益升益恒(北京)医学技术股份公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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