公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-017

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证券
上海立峰汽车传动件股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以全体董事一致同意
豁免会议通知期限的情况下当面通知方式发出
5.会议主持人：陈光爱
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举陈田力为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生， 根据《公司法》等法律法

公告编号：2019-017

规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由陈田力先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘马列为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请马列先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《续聘陈晨为公司财务负责人兼董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请陈晨女士担任公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

（四）审议通过《续聘王秀聚为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘请王秀聚先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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