公告日期：2025-08-06

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证券
上海立峰汽车传动件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

统一修改相关表述，将“股东大会”改为“股东会”；统一修改因增减条款导致的条款序号变动，未影响实质内容的修改不作逐条单独赘述；主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 1 条 为维护上海立峰汽车传动件股 第 1 条 为维护上海立峰汽车传动件股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）和其他有关 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
规定，制订本章程 人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他 第 2 条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定由原上海立峰汽车传动件有 有关规定由原上海立峰汽车传动件有
限公司整体变更设立的股份有限公司， 限公司整体变更设立的股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记， 并在上海市原工商行政管理局注册登取得企业法人营业执照。原上海立峰汽 记，取得企业法人营业执照，统一社会车传动件有限公司全体股东为公司发 信用代码 9131011355749911XU。原上海
起人。 立峰汽车传动件有限公司全体股东为
公司发起人。公司于 2017 年 2 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第 7 条 公司董事长为公司的法定代表 第7条公司董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第 9 条 本公司章程自生效之日起，即 第 9 条本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理……
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