公告日期：2025-08-06

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证券
上海立峰汽车传动件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈田力

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号 2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号 2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号 2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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