公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-013

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证券
上海立峰汽车传动件股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席任永乐
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

上海立峰汽车传动件股份有限公司监事会对公司 2025 年半年度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

公告编号：2025-013

及公司内部管理制度的各项规定；

2、2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、我们保证公司《2025 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号 2025-017）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-022）。

公告编号：2025-013

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日

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