公告日期：2025-08-06

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证券
上海立峰汽车传动件股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 4 日第三届董事会第七次会议审议通过，尚需
2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海立峰汽车传动件股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为规范上海立峰汽车传动件股份有限公司(以下简称“公司”)的监事会的 议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，提高监事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 等相关法律法规、规范性文件的规定及《上海立峰汽车传动件股份有限公司章程》 （以下简称“公司章程”）之规定，制定本规则。

第二条 监事会的职权

监事会行使下列职权:

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律 法规、 公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理 人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东 会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第189条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）公司章程规定的其他职权。

第三条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司相关人员协助其处理监事会日常事务。

第四条 监事会会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在五日内召开临时会议：

(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股
东会决议和其他有关规定的决议时；

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 公司章程规定的其他情形。

第五条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(1) 提议监事的姓名；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。

第八条 会议的通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的会议通知，通过以专人送达、邮件、传真、电话或其他通讯方式，提交全体监事。特殊情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，如全体监事无异议，可不受上述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 会议通知的内容

会议通知包括以下内容：

(1) 会议的时间、地点和举行期限；

(2) 事由及议题。；

(3) 发出通知的时间

属于特殊情况需要紧急召开监事会临时会议的，需要说明尽快召开监事会临时会议的事由。

第十条 会议召开方式

在保障监事充分发表意见的前提下，经召集人（会议主持人同意），监事会会议可以现场方式，也可以采用……
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