公告日期：2025-08-06

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证券
上海立峰汽车传动件股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 4 日第三届董事会第七次会议审议通过，尚需
2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为规范上海立峰汽车传动件股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、规范性文件的规定及《上海立峰汽车传动件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，制定本规则。

第二条 董事会职权

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九）制订公司的基本管理制度；

（十）制订章程的修改方案；

（十一）管理公司信息披露事项；

（十二）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

股东会依据谨慎授权的原则，在国家授权项目投资权限内，授权董事会对以下项目审议并批准实施：

（一）单项合同额度为销售规模75%以下的经营合同；

（二）单笔经营性付款额度为销售规模50%以下的经营性付款；

（三）1500万元人民币以下的证券、期货、外汇等风险投资；

（四）总投资占公司最近经审计的总资产50%以下的基建项目；

（五）总投资额占公司最近经审计的总资产50%以下的技改项目；

（六）对外投资、收购或被收购、处置资产净值占公司最近经审计的总资产15%以下的项目；

（七）以公司最近经审计的总资产30%以下的资产抵押、质押。

以下项目，董事会授权总经理批准实施：

（一）单项合同额度为销售规模50%以下的经营合同；

（二）单笔经营性付款额度为销售规模30%以下的经营性付款；

超过股东会对董事会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经全体董事的过半数同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应当明确、具体。董事会对董事长的授权原则是：

（一）利于公司的科学决策和快速反应；

（二）授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；
（三）符合公司及全体股东的最大利益；

（四）公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第三条 董事会会议

董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集，于会议召开10日以前通知全体董事和监事。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事联名提议时；

(3) 监事会提议时；

(4) 公司章程规定的其他情形。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议的提议程序

按照本规则第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘……
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