公告日期：2025-08-27

上海立峰汽车传动件股份有限公司

章程

2025年8月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东的一般规定...... 5

第二节 控股股东和实际控制人...... 7

第三节 股东会的一般规定...... 8

第四节 股东会的召集...... 11

第五节 股东会的提案与通知...... 11

第六节 股东会的召开...... 12

第七节 股东会的表决和决议...... 13
第五章 董事会...... 15

第一节 董 事...... 15

第二节 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 20
第七章 监事和监事会...... 21

第一节 监事...... 21

第二节 监事会...... 22
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 23

第一节 财务会计制度...... 23

第二节 会计师事务所的聘任...... 24
第九章 通知与公告...... 24
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 25
第十一章 投资者关系管理...... 28
第十二章 修改章程...... 28
第十三章 附则...... 29

第一章 总则

第1条 为维护上海立峰汽车传动件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原上海立峰汽车传动件有限公司整体
变更设立的股份有限公司，并在上海市原工商行政管理局注册登记，取得企业
法人营业执照，统一社会信用代码9131011355749911XU。原上海立峰汽车传动
件有限公司全体股东为公司发起人。公司于2017年2月6日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第3条 公司注册名称：上海立峰汽车传动件股份有限公司。
第4条 公司住所：上海市宝山区抚远路2389号。
第5条 公司注册资本为人民币5,000万元。
第6条 公司为经营期限至2060年7月6日的股份有限公司。
第7条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。

第10条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人和本章程规定的其他人员。

第11条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第12条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的
经营管理水平和产品及服务的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大
化，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。