公告日期：2020-04-27

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证券
上海立峰汽车传动件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 2 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870451 立峰股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师
（七）会议地点

上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议关于 2019 年度董事会工作报告的议案。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

审议关于 2019 年度监事会工作报告的议案
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）、《上海立峰汽车传动件股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

审议关于公司 2019 年度财务决算报告的议案。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

审议关于公司 2020 年度财务预算报告的议案。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的利润分配。
（七）审议《2019 年度审计报告》

审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华审字[2020]31240003 号的标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的情况，对公司 2020 年财务报告进行年度审计，聘期一年，现提请股东大会审议。
（九）审议《向银行申请抵押贷款暨关联担保》

审议有关向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案，具体内容详见公司 2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联担保的公告》（公告编号 2020-003）。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2020-004）。
（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-008）。（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号 2020-009）。（十三）审议《关于修订……
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