公告日期：2020-05-21

上海立峰汽车传动件股份有限公司

章程

2020年4月

目 录

第一章 总则 ...... 3

第二章 宗旨和经营范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第五章 董事会 ...... 17

第六章 总经理及其他髙级管理人员 ...... 23

第七章 监事会 ...... 24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27

第九章 通知和公告...... 28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 28

第十一章 投资者关系管理 ...... 31
第十二章 修改章程 ...... 32
第十三章 附则 ...... 32

第一章 总则

第1条 为维护上海立峰汽车传动件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原上海立峰汽车传动件有限公
司整体变更设立的股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，
取得企业法人营业执照。原上海立峰汽车传动件有限公司全体股东为公
司发起人。

第3条 公司注册名称：上海立峰汽车传动件股份有限公司
第4条 公司住所：上海市宝山区抚远路2389号。
第5条 公司注册资本为人民币5,000万元。
第6条 公司为经营期限至2060年7月6日的股份有限公司。
第7条 公司董事长为公司的法定代表人。
第8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

投资者与公司之间的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业
调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第10条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 宗旨和经营范围

第11条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高
企业的经营管理水平和产品及服务的核心竞争力，实现股东权益和公司
价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第12条 公司经营范围：生产销售：汽车自动变速箱及液压变速阀、汽车配件、
机械五金、不锈钢制品、标准件；从事货物及技术进出口业务。【依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范
围。

第三章 股份

第13条 公司的股份采取记名股票的形式。公司的股票在中国证券登记结算公司
集中登记存管。

第14条 公司发行的所有股份均为普通股。
第15条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有
同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第16条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第17条 公司发行的普通股总数为5,000万股，成立时由原有限责任公司股东全
部认购，占公司可发行普通股总数的100%。发起人的姓名或名称、认购
的股份数、持股比例、出资方式如下:

序号 发起人 认购股份数 占股份总额 出资方式

姓名/名称 （万股） 的比例

1. 陈光爱 1,282.50 25.65% 净资产折股

2……
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