公告日期：2020-05-21

证券代码：870451 证券简称：立峰股份 主办券商：中银证

券

上海立峰汽车传动件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈田力先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数49,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议关于 2019 年度董事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议关于 2019 年度监事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年4月 27日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司

2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）、《上海立峰汽车传动件股份有 限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议关于公司 2019 年度财务决算报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议关于公司 2020 年度财务预算报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年

度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股 本及其他形式的利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 ……
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