公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-008

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870452 集源液压 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽怀谷律师事务所孙永标、孟子祥律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推 2021 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2020 年度监事会工作进行了总结，编制了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

为了更好地统筹安排 2021 年的生产经营活动，公司编制了《2021 年度财务
预算报告》。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

本年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年

公告编号：2021-008

度审计机构。
（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。
（九）审议《关于提名万刚为公司第三届董事会董事的议案》

公司已于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》公告编号：2021-010,具体内容参见上述公告。（十）审议《关于提名朱永玉为公司第三届董事会董事的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。