公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-003

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：万刚
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购安徽恒立通液压气动技术有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟收购安徽恒立通液压气动技术有限公司。安徽恒立通

公告编号：2024-003

液压气动技术有限公司主要从事液压、气动元件及成套装备研发、生产(限分支
机构经营)、销售及技术咨询服务。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽恒立通液压气
动技术有限公司未经审计财务报表总资产 1,911,332.07 元，负债 1,583,838.66元，所有者权益 327,493.41 元。目前安徽恒立通液压气动技术有限公司股东为万刚一人，公司拟以 0 元价格接受万刚全部股权的转让。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事万刚、朱永玉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
就此次收购提请召开临时股东大会，议案的具体内容请详见股东大会通知公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

合肥集源穗意液压技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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