公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-006

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人万祯祥列席会议；

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购安徽恒立通液压气动技术有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟收购安徽恒立通液压气动技术有限公司。安徽恒立 通液压气动技术有限公司主要从事液压、气动元件及成套装备研发、生产(限
分支机构经营)、销售及技术咨询服务。截至 2023 年 12 月 31 日，安徽恒立通
液压气动技术有限公司未经审计财务报表总资产 1,911,332.07 元，负债 1,583,838.66 元，所有者权益 327,493.41 元。目前安徽恒立通液压气动技术 有限公司股东为万刚一人，公司拟以 0 元价格接受万刚全部股权的转让。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

参会股东均为本议案关联方，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽怀谷律师事务所
（二）律师姓名：孙永标、徐步
（三）结论性意见

律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序、结果均符合《公司法》等 法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大 会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《合肥集源液压技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决

公告编号：2024-006

议》；

（二）《安徽怀谷律师事务所关于合肥集源液压技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

合肥集源穗意液压技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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