公告日期：2025-11-18

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 18 日经公司第四届监事会第五次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护合肥集源穗意液压技术股份有限公司（以下简称“公司”）体股东的合法利益，进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关法律、法规、规范性文件和《合肥集源穗意液压技术股份有限公司章程》（以简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第四条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。

第五条 监事会的构成 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。
事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监。

第二章 监事会会议的召集与通知

第六条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 1 内集临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）发现公司经营情况异常或者公司财务状况出现明显恶化趋势时；
（七）公司财务报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见 的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合企业会计准则和相关会计制度规定时；
（八）证券监管部门要求召开时；
（九）《公司章程》规定的其他情形。
第七条 定期会议的提案在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主应当向全体监事征集会议提案，在需要时并向公司员工征求意见。在征集提案和求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第八条 临时会议的提议程序监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公指定的专门负责人员转交监事会主席或者直接向监事会主席提交经提议监事签
的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席收到监事的书面提议后 10 日内，召集和主持监事会临时会议。
第九条 会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主。
第十条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前 10和 2 日将书面会议通知。会议通知通过专人送出、邮件（特快专递）、传真、电邮件或者微信、短信等其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电进行确认 并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随通过口头或者电话、微信等方式发出会议通知，此临时会议可以随时召开，但召人应当在会议上作出说明。监事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。
第十一条 会议通知的内容 书面会议通知应当包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议（如有）；
（四）监事表决所必需的会议材料；（如有）
（五）监事应当亲自出席或者委托其他董事代为……
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