公告日期：2025-11-18

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 18 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强合肥集源穗意液压技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公 司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，
规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国
公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等法律、法
规、规范性文件以及《安徽 大自然种猪股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等公司制度的有 关规定，特制订本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指，公司在境内外以现金、实物
资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、
并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国
家法律法规允许的其他形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投
资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、
合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内（外）独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律
法规，符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第五条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行
为。本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、规范
性文件 和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在
其权限范 围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

事会审议通过后，提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算数据；

2、交易涉及的资产总额或成交金额（含承担债务和费用）占公司最
近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50％以上，且超过 1500 万元；
（二）董事会的审议权限

公司发生本制度所述的对外投资事项，达到下列标准之一的，应提
交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成 交金额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上；

2、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 20％以上，且绝对金额超过 300 万元人民币；

（三）总经理的审议权限

除本制度第八条第（一）、（二）款规定需要经董事会和股东会审议
通过的对外投资事项外，其他投资事项由总经理审批

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

上述指标所称成交金额，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。