公告日期：2026-04-23

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议，地址为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870452 集源液压 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽美林律师事务所郑学锋、邓春波律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于 2025 年度报告和年度报告摘要的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

8 《关于修订公司章程变更经营地址的议案》 √

9 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

10 《补充确认对外投资暨关联交易的议案》 √

议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2025年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2025 年度董事会工作报告》。
议案 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度监事会工作进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

为了更好地统筹安排 2026 年的生产经营活动，公司编制了《2026 年度财务
预算报告》。

议案 5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

本年度暂不进行利润分配

议案 6、《关于 2025 年度报告和年度报告摘要的议案》

详见公司于 2……
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