公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-004

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 2 月 21 日审议并通过：

提名杨艳林女士为公司董事，任职期限到第二届董事会届满之日为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨艳林女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2020 年 2 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长
万刚先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司经营发展需要，对公司人员作出调整，提名杨艳林女士为公司新任董事，任命杨艳林女士为公司新任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

杨艳林，女，1991 年 4 月出生，中国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居

公告编号：2020-004

留权。2012 年 11 月-2015 年 9 月，任北京科住物业管理有限公司上海分公司出纳；
2015 年 12 月-2018 年 1 月任北京国懿教育咨询有限公司会计助理；2018 年 4 月直今，
任合肥集源穗意液压技术股份有限公司会计。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。
本次免去何铁军董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，杨艳林女士任职将在股东大会审议通过后生效，在此之前依照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，何铁军仍继续履行董事职务。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名杨艳林女士为公司新任董事，任命杨艳林女士为公司新任财务负责人，符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。
三、备查文件
《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

合肥集源穗意液压技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

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