公告日期：2020-02-24

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会由全体股东组成。股东 第四十条 股东大会由全体股东组成。股东
大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: 大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:
…… ……

（十六）审议交易金额 200 万元人民币以上 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 本章程规定应当由股东大会决定的其它事
以上的关联交易； 项。

（十七）审议批准单笔贷款金额超过 500 万、
一年内累计贷款金额超过 1000 万的事项；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其它事
项。

第四十一条 公司发生下述担保事项，应当 第四十一条 公司发生下述担保事项，应当
在董事会审议通过后提交股东大会审议。 在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
额,达到或超过最近一期经审计净资产的50% 额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额连续十二个月内 （二）公司的对外担保总额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过最近一期经审计 累计计算原则，达到或超过最近一期经审计
总资产的 30%以后提供的任何担保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司
章程规定的其他担保。

增加一条，作为第四十二条 第四十二条 公司为全资子公司提供担保，或
者为控股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担保，不
损害公司利益的，可以豁免适用第四十一条
第一项至第三项的规定。

增加一条，作为第四十三条 第四十三条 公司发生的交易（除提供担保
外）达到下列标准之一的应当提交股东大会
审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计总资产的
……
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