公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-007

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券
合肥集源穗意液压技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-007

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去何铁军董事职务》议案

因公司经营发展需要，对公司人员作出调整，免去何铁军先生的董事职务。（二）审议《关于提名杨艳林为新任董事》议案

因公司经营发展需要，对公司人员作出调整，提名杨艳林为新任公司董事会成员。
（三）审议《关于拟修订＜公司章程＞》议案

为了提高管理效率和董事会的有效决策，公司对章程部分条款予以修订，以适应现阶段公司发展需要。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《合肥集源穗意液压技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-003)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法定代表人证明文件、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）； 3、授权委托书应载明下列内容：代理人（股东代表）的姓名；对股东大会通知所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或弃权票的指示）；对可能纳入股东大会会议议程的临时

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提案是否具有表决权；委托书签发日期；法定代表人签名及法人单位印章； 4、股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 3 月 10 日上午 09:00-10:00。

（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县繁华大道西立恒工业广场 A11 号合肥集
源穗意液压技术股份有限公司二楼会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ： 朱永玉 电话 ： 0551-63498016 传真：
0551-63498171 电子邮件：wangang-jy@163.com 联系地址：合肥市合经区
繁华大道西立恒工业广场 A-11 号
（二）会议费用：本次会议预期半天与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

合肥集源穗意液压技术股份有限公司
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