公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-008

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券

合肥集源液压技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：万刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事何铁军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贾贤武因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监杨艳林女士列席了本次会议。

公告编号：2020-008

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于免去何铁军董事职务》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司人员作出调整，免去何铁军先生的董事职务。2.议案表决结果：

同意股数 7,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不执行回避表决程序。

（二）、审议通过《关于提名杨艳林为新任董事》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司人员作出调整，提名杨艳林为新任公司董事会成员。

2.议案表决结果：

同意股数 7,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不执行回避表决程序。

（三）、审议通过《关于拟修订＜公司章程＞》议案

1.议案内容：

为了提高管理效率和董事会的有效决策，公司对章程部分条款予以修订，以

适应现阶段公司发展需要。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《合肥集源穗意液压技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-003)。2.议案表决结果：

同意股数 7,728,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

公告编号：2020-008

本次会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不执行回避表决程序。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨艳 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第二次临 审议通过

林 10 日 时股东大会

何铁 董事 离职 2020 年 3 月 2020 年第二次临 审议通过

军 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《合肥集……
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