公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-009

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议于2021年3月29日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长杜美厚先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第二届董事会第七次会议审议，一致同意召开 2021 年第二次临时股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 19 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870453 亿兆华盛 2021 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市经济技术开发区科创十街 10 号院恺王共和商务花园 2 号楼 309

二、会议审议事项
（一）审议《关于新增预计 2021 年日常性关联交易》议案

议案内容详见 2021-007 号《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》；

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）股东持本人身份证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（4）由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

公告编号：2021-009

（二）登记时间：2021 年 4 月 18 日 9:00-16:00

（三）登记地点：北京亿兆华盛股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：范东磊 联系电话：010-56632598
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。（三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书处
五、备查文件目录
《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。