公告日期：2021-04-16
公告编号：2021-016
证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东
大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年度股东大会。本次股东
大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2021-016
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870453 亿兆华盛 2021 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师。
（七）会议地点
北京市北京经济技术开发区科创十街 10 号院恺王共和商务花园 2A 号楼 3 层 309
二、会议审议事项
（一）审议《北京亿兆华盛股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2020 年度报告》（公告编号：2021-011）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》
公司董事会 2020 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》
公司监事会 2020 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《2020 年利润分配预案》
拟不进行 2020 年度利润分配和资本公积转增。
公告编号：2021-016
（七）审议《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2020年的财务状况和经营成果，公司拟在 2021 年继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于补充确认公司及子公司向子公司提供担保》
议案内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认公司及子公……
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