公告日期：2021-05-10

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜美厚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集合召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数128,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京亿兆华盛股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

1、议案内容：议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2020 年度报告》（公告编号：2021-011）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1、议案内容：公司董事会 2020 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1、议案内容：公司监事会 2020 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年利润分配预案》

1、议案内容：拟不进行 2020 年度利润分配和资本公积转增。

2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议……
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