公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-031

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：杜美厚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-031

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《北京亿兆华盛股份有限公司关于拟与关联方发生关联交易》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟与关联方发生关联交易公告》（公告编号：2021-033）。
2.回避表决情况

关联董事杜美厚、姜勇、高智军、赵美树回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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