公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-004

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：杜美厚

6.会议列席人员：监事会成员，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

决定于 2022 年 1 月 30 日上午 9:30，在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，会议通知在 2022 年 1 月 14 日以公告形式发出。

公告编号：2022-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度》的议案
1.议案内容：

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（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2022 年度提供担保》的议案
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司发布的《关于预计公司 2022 年度提供担保的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

公告编号：2022-004

2.回避表决情况

董事长杜美厚、董事姜勇、董事赵美树、董事高智军均为本议案的关联董事，均回避对本议案的表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

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