公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-004

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：杜美厚

6.会议列席人员：监事会成员，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

决定于 2023 年 2 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股

公告编号：2023-004

东大会，具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构
申请授信额度》的议案
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司2023年1月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计担保》的议案
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司2023年1月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（四）审议通过《关于审议<关于亿利集团财务有限公司的风险评估报告>》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司拟与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对亿利集
团财务有限公司进行风险评估并出具报告。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于亿利集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业
务的风险处置预案>》的议案
1.议案内容：

针对与亿利集团财务有限公司开展金融服务业务，以保障存放资金安全性为
目标的风险处置预案。具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的……
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