公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-009

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜美厚
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集合召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数128,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

总经理高智军、财务负责人刘志英列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度》议案
1、议案内容：

具体内容详见公司2023年1月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。。
2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计提供担保》议案
1、议案内容：

具体内容详见公司2023年1月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计提供担保的公告》（公编号：2023-002）。
2、同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1、议案内容：

具体内容详见公司2023年1月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

公告编号：2023-009

2、同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
亿利洁能股份有限公司（持股 85,000,000 股）为本议案关联股东，回避对本议案的表决。
（四）审议通过《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易》议案
1、议案内容：

公司拟与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》，由对方为本公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服务。详见公司 2023 年 1 月17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》(公告编号：2023-008)。
2、同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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