公告日期：2020-04-07

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：杜美厚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京亿兆华盛股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》（公告编号：

2020-012）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度募集资金存放及使用专项核查报告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认子公司对外投资》议案

1.议案内容：

亿兆华盛物流有限公司（以下简称“亿兆物流”）为公司的子公司（截止 2019

年 12 月 31 日为公司的全资子公司，2020 年 3 月，变更为公司的控股子公司），

新疆亿兆华盛物流有限公司（以下简称“新疆亿兆物流”）原为亿兆物流持股 51%的控股子公司，2019 年 12 月，亿兆物流受让新疆亿兆物流其他股东持有的股权，新疆亿兆物流成为亿兆物流的全资子公司。因新疆亿兆物流公司业务逐步扩大，并与多家大型国企陆续合作，为了加强自身经营业绩，新疆亿兆物流的股东亿兆

物流于 2020 年 2 月 20 号作出股东决定对新疆亿兆物流有限公司增资，2020 年 3

月 24 日，新疆亿兆物流办理完毕本次增资事宜的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，勤勉负责地参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行。公司总经理将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议……
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