公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-027

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张艳梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届监事会成员共同选举张艳梅女士为公司第五届监事会主席。

任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会任期

公告编号：2020-027

届满之日止。

张艳梅女士担任监事会主席职务为连选连任，张艳梅女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则>》议
案
1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿兆华盛股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日

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