公告日期：2020-04-24

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：杜美厚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜美厚为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第二届董事会成员共同选举杜美厚先生为公司董事长，任期三年，自 2020 年 4月 24 日起至第二届董事会任期届满日止。董事长杜美厚先生属于连任，未发生

变化，杜美厚先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任

高智军先生担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至第二届董事会

任期届满日止。总经理高智军先生属于连任，未发生变化，高智军先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任

范东磊先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至第二届董

事会任期届满日止。董事会秘书范东磊先生为新任人员，范东磊先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任许少辉先生担任公司副总经理，李辉峰先生担任公司副总经理，李继平先生担任

公司副总经理，刘治先生担任公司副总经理，自 2020 年 4 月 24 日起至第二届董

事会任期届满日止。以上任命人员属于连任，未发生变化。以上人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任

范东磊先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至第二届董

事会任期届满日止。财务负责人范东磊先生属于连任，未发生变化，范东磊先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，同时根据《公司法》、《全国中……
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