公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-028

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临
时股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东
大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870453 亿兆华盛 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 10 层 1002 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>议案》

因公司拟变更注册地址，同时根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则>议案》
根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。
（三）审议《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则>议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

公告编号：2020-028

（四）审议《关于公司拟变更注册地址》议案

因办公室搬迁，拟对公司注册地址进行变更。变更前的注册地址：北京市北
京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 29 层 1 单元 2717；变更后的注册地址：北
京市北京经济技术开发区科创十街 10 号院共和商务花园 2A 号楼 4 层 401。

具体以工商行政管理部门登记为准。
（五）审议《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司对外担保管……
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