公告日期：2020-05-18

北京亿兆华盛股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目录

北京亿兆华盛股份有限公司 ...... 1
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则......40

北京亿兆华盛股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护北京亿兆华盛股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京亿兆华盛有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局经济技术开发区分局注册登记。

第三条 公司注册名称：北京亿兆华盛股份有限公司

第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区科创十街 10 号院共和商务花园 2A 号楼
4 层 401。

邮政编码：100176

第五条 公司注册资本为人民币 12,800 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权就纠纷提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘

书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度依法经营，为股东创造效益，为员工创

造平台，为社会创造财富。

第十三条 公司的经营范围为：销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、

五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、

金属及金属矿、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、燃料油、橡胶；货物

进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）；提供仓储服务；会

议服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务

增值电信业务经营许可证有效期至 2022 年 06 月 05 日）。（企业依法自主选择经营项目，开

展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）以及依法须……
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