公告日期：2020-06-23

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会由全体股东组成。股东 第三十六条 股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事，决定有关董事的报 (二)选举和更换董事，决定有关董事的报
酬事项； 酬事项；

(三)选举和更换非由职工代表担任的监 (三)选举和更换非由职工代表担任的监
事，决定有关监事的报酬事项； 事，决定有关监事的报酬事项；

(四)审议批准董事会的报告； (四)审议批准董事会的报告；

(五)审议批准监事会的报告； (五)审议批准监事会的报告；

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、 (六)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

(七)审议批准公司的利润分配方案、利润 (七)审议批准公司的利润分配方案、利润
分配政策调整和弥补亏损方案； 分配政策调整和弥补亏损方案；

(八)对公司增加或者减少注册资本作出 (八)对公司增加或者减少注册资本作出

决议； 决议；

(九)对发行公司股票、债券的相关事项作 (九)对发行公司股票、债券的相关事项作
出决议； 出决议；

(十)对公司合并、分立、解散、清算或者 (十)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

(十一)修改本章程； (十一)修改本章程；

(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

(十三)审议批准本章程第三十七条规定 (十三)在披露上一年度报告之前，对于公
的重大担保事项； 司本年度发生的在银行或其他金融机构借款
(十四)审议批准本章程第三十八条规定 （指公司借入资金）及相应的自有资产担保
的关联交易事项； 事项进行合理预计并通过股东大会审议；实
(十五)审议批准本章程第三十九条规定 际执行超出预计金额，或新增借款单笔大于
的交易事项； 2000 万元或连续 12 个月内新增借款累计金
(十六)审议批准本章程第四十条规定的 额超过 5000 万元的，公司应当就前述借款所
对外提供财务资助事项； 涉及事项提交股东大会审议；

(十七)审议批准股权激励计划及员工持 (十四)审议批准本章程第三十七条规定
股计划； 的重大担保事项；

(十八)审议本章程第十八条规定的现有 (十五)审议批准本章程第三十八条规定
股东优先认购权事项； 的关联交易事项；

(十九)审议批准法律、行政法规、部门规 (十六)审议批准本章程第三十九条规定
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 的交易事项；

事项。 (十七)审议批准本章程第四十条规定的
股东大会不得将其法定……
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