公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-006

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券
北京亿兆华盛股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜美厚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集合召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数128,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

总经理高智军、财务负责人范东磊列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的议案》
1、议案内容：

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 128,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1、议案内容：

议案内容详见 2021-001 号《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。
2、议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

亿利洁能股份有限公司（持股 85,000,000 股）为本议案关联股东，回避对本议案的表决。
三、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2021-006

北京亿兆华盛股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

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