公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-014

证券代码：870454 证券简称：四方传媒 主办券商：广州证券
广州四方传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开间：2019 年 8 月 8 日 9:30-11:30

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-014

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市越秀区广州大道中 289 号生活综合楼 811

二、议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名肖灵霞、谭红梅、刘维斌、朱海韶、沙丽莎为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。以上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名朱亚贵、丘玲玲为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工监事林霞爱共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。三、议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 8 日 9:00-9:30

（三）登记地点：广州市越秀区广州大道中 289 号生活综合楼 811
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：谭红梅 联系电话：020-83762939 传真号码：
020-83762121 电子邮箱：tanhongmei@sefve.com

公告编号：2019-014

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
（一）《广州四方传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
（二）《广州四方传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州四方传媒股份有限公司
董事会
201……
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