公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-016

证券代码：870454 证券简称：四方传媒 主办券商：广州证券
广州四方传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：广州市越秀区广州大道中 289 号生活综合楼 817
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖灵霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名肖灵霞、谭红梅、刘维斌、朱海韶、沙丽莎为公司第二届董事会董事候选人,经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。以

公告编号：2019-016

上人员符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名朱亚贵、丘玲玲为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工监事林霞爱共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《广州四方传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州四方传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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