公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-028

证券代码：870454 证券简称：四方传媒 主办券商：广州证券
广州四方传媒股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：广州市越秀区广州大道中 289 号生活综合楼 817
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖灵霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

为适应公司新的发展战略规划，更好地发挥公司核心技术与资源要素的有效配置，同时做好经营管理、降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业

公告编号：2019-028

股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（1）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（2）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异 议股东，公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-028

提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0% 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《广州四方传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州四方传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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