公告日期：2019-05-17

广州四方传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼817

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖灵霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长介绍2018年度财务决算报告情况。2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日公告的《2018年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的》议案

1.议案内容：

根据公司经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，为支持公司发展，公司决定本年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

机构的》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26日公告的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：……
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