公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006

证券代码：870455 证券简称：紫金股份 主办券商：国元证券

合肥紫金钢管股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：安徽省合肥市包河经济开发区北京路31号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：李海元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

公司监事会主席李海元代表公司监事会总结2018年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》

议案

1.议案内容：

该议案内容详细情况请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2018年度经营业绩及财务情况，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关要求，结合公司2018年度经营计划的实际完成情况以及2019年度经营计划，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2018年度经营业绩及财务情况，编制了《2018年度利润分配方案》，2018年度公司出现亏损，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名合肥紫金钢管股份有限公司第二届监事会成员暨监事

会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案详细内容请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司……
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