公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-003

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年4月15日上午9:00

结束时间： 2017年4月15日上午11:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-003

本次股东大会的股权登记日为4月10日。股权登记日下午收市

时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

（三）审议《关于2017年日常性关联交易预计的议案》

上述议案内容详见公司2017年3月30日于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第三次会议决议公告》及《预计 2017 年日常性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该法定代表人依法出具的书面授权委托书。

公告编号：2017-003

（二）登记时间: 2017年4月14日15:30-16:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议地址：杭州余杭区文一西路998号海创园18号楼407

联系电话：0571-87156315

联系人：方卫玲

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2017年3月30日

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