公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-012

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，电话通知股份

公司各董事。

2、会议召开时间：2017年8月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

5、会议召集人：董事长池国正

6、会议主持人：董事长池国正

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

公告编号：2017-012

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<联池水务2017年半年度报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，董事会将<联池水务2017年半年度报告>予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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