公告日期：2017-03-30

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月23日，电话通知股份

公司各董事。

2、会议召开时间：2017年3月30日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

5、会议召集人：董事长池国正

6、会议主持人：董事长池国正

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

根据生产经营需要，公司拟变更经营范围：

原经营范围：水利工程施工，水处理及水利工程设备的新技术研发、水处理设备的生产（限分公司）、销售、安装及技术服务；塑料制品、机电产品的销售，经营进出口业务。（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围：

水污染治理技术、水处理技术、环保技术的开发、咨询、服务；水处理设备的开发、生产（限分公司）、销售、安装及服务；环境工程、水处理工程、污水处理工程、市政工程、水利工程、机电工程设计、施工、咨询、项目管理；塑料制品、机电产品的销售，经营进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

变更前 变更后

第十一条：经依法登记，公司的经营 第十一条：经依法登记，公司的经营

范围为：一般经营项目：水利工程施 范围为：一般经营项目：水污染治理

工，水处理及水利工程设备的新技术 技术、水处理技术、环保技术的开发、

研发、水处理设备的生产（限分公司）、咨询、服务；水处理设备的开发、生

销售、安装及技术服务；塑料制品、 产（限分公司）、销售、安装及服务；

机电产品的销售，经营进出口业务。 环境工程、水处理工程、污水处理工

（依法经批准的项目，经相关部门批 程、市政工程、水利工程、机电工程

准后方可开展经营活动） 设计、施工、咨询、项目管理；塑料

制品、机电产品的销售，经营进出口

业务。（依法经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

第七十九条：股东大会审议有关关联 第七十九条：股东大会审议有关关联

交易事项时，关联股东可以出席股东 交易事项时，关联股东可以出席股东

大会，并可以依照大会程序向到会股 大会，并可以依照大会程序向到会股

东阐明其观点，但不应当参与投票表 东阐明其观点，但不应当参与投票表

决，其所代表的有表决权的股份数不 决，其所代表的有表决权的股份数不

计入有效表决总数；股东大会决议的 计入有效表决总数；股东大会决议的

公告应当充分披露非关联股东的表决 公告应当充分披露非关联股东的表决

情况。 情况。

关联股东在股东大会审议有关关联交 关联股东……
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