公告日期：2017-05-19

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长池国正

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份37,980,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《联池水务2016年年度报告》及《联池水务2016年度

报告摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司2017年4月28日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联池水务设备股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）和《浙江联池水务设备股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）

2、议案表决结果：

同意股数37,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会根据2016年的实际情况，依据法律、法规和公司章程，

编制了《2016年度董事会工作报告》，对 2016 年度的经营情况进行

了回顾总结，并对2017年的工作计划及未来发展进行了阐述。

2、议案表决结果：

同意股数37,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

(三)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会根据2016年的实际情况，依据法律、法规和公司章程，

编制了《2016年度监事会工作报告》，对 2016 年的工作情况进行了

总结，并对2017年的工作重点进行了阐述。

2、议案表决结果：

同意股数37,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

(四)审议通过《2016年资金占用专项报告》

1、议案内容

议案内容详见公司2017年4月28日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联池水务设备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数37,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市联合律师事务所

律师姓名：李菁 周丹

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