公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-010

证券代码：870456 证券简称：联池水务 主办券商：海通证券
浙江联池水务设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以电话方式
通知
5.会议主持人：池国正
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于2019年7月29日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名池国正、池文君、池万青、颜佩娇、张晓文为公司第二届董事会董事成员。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于2019年7月30日上午9:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-010

三、 备查文件目录
《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第九次会议文件》
浙江联池水务设备股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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