公告日期：2020-04-27

证券代码：870456 证券简称: 联池水务 主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情 第二十一条 公司在下列情
况下，可以依照法律、行政法规、 况下，可以依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，收购 部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划 （四） 股东因对股东大会作 或者股权激励；

出的公司合并、分立决议持异议， （四）股东因对股东大会作出的
要求公司收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要
除上述情形外，公司不进行买卖 求公司收购其股份的。

本公司股份的活动。 （五）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。

第二十三条 公司因本章程 第二十三条 公司因本章程
第二十一条第（一）项至第（三） 第二十一条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 当经股东大会决议。公司因第二十一条规定收购本公司股份 （三）项、第（五）项规定的情后，属于第（一）项情形的，应 形收购本公司股份的，可以依照当自收购之日起 10 日内注销；属 本章程的规定或者股东大会的于第（二）项、第（四）项情形 授权，经三分之二以上董事出席的，应当在 6 个月内转让或者注 的董事会会议决议。

销。 公司依照第二十一条规定收
公司依照第二十一条第（三） 购本公司股份后，属于第（一）
项规定收购的本公司股份，将不 项情形的，应当自收购之日起 10超过本公司已发行股份总额的 日内注销；属于第（二）项、第5%；用于收购的资金应当从公司 （四）项情形的，应当在 6 个月的税后利润中支出；所收购的股 内转让或者注销；

份应当 1 年内转让给职工。 属于第（三）项、第（五）项情
形的，公司合计持有的本公司股

份数将不超过本公司已发行股份
总额的 10%，并应在三年内转让
或者注销。

第四十条 股东大会是公 第四十条 股东大会是公
司的权力机构，依法行使下列职 司的权力机构，依法行使下列职
权: 权:

（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针
和投资计划； 和投资计划；

（二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工
代表担任的董事、监事，决定有 代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报
告； 告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度
财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润
分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少 （七）对公司增加或者减少
注册资本作出决议；……
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