公告日期：2023-03-16

证券代码：870457 证券简称：精华隆 主办券商：开源证券
精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日上午 9:00-17:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870457 精华隆 2023 年3 月31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人及律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的
工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席孙志军代表监事会做 2022 年度监事会工作报告，并提出了 2023
年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度公司
的财务状况进行了审计并出具了《审计报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2023 年3 月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022 年度
财务决算报告》。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

公司根据未来经营规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

结合公司实际经营情况，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股
本。
（八）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》的议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度
的财务报表审计机构。
（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案

具体详见公司 2023 年3 月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-014)。
（十）审议《关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资》的议案

公司拟在 2023 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金
收益。具体详见公司 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2023-019）。
（十一）审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案

公司拟向相关银行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度（包
括新增及原授信到期……
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