公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-021

证券代码：870457 证券简称：精华隆 主办券商：开源证券
精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐友华董事长

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈荣贵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-021

精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司拟出资新设全资子公司深圳市通感物联科技有限公司，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观城社区大和工业区
33 号 4 楼，注册资本为 10 万元。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范
围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
精华隆智慧感知科技（深圳）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日
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